Transaction - Module M020

Procédures internes, formation, et lutte contre le blanchiment de capitaux

Objectifs pédagogiques

Identifier l’étendue des obligations pour et adopter les bonnes pratiques.
Optimiser le dispositif de lutte contre le blanchiment dans sa propre structure.

Public

Professionnels de l’immobilier.

Pré-requis

Aucun.

Durée

0h20

Programme

1 - La mise en place de procédures internes- Un système d'évaluation et de gestion des risques- La classification des risques- Le dispositif de suivi2 - La conservation des documents- Durée de conservation des documents- Les règles de confidentialité à respecter3 - La formation et l'information du personnel- Le personnel concerné- Le contenu de la formation

Moyens pédagogiques et techniques

Séance de formation en ligne avec module e-learning contenant animations, textes, voix off et quiz.

Expert métier : Paul ROLLAND
- DES de droit des affaires.
- Plus de 40 ans d'expérience en administration de biens, gestion locative et syndic de copropriété.
- Président du Comité Pédagogique de l’UNIS.

Moyens d’évaluation et de suivi

Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de chaque module e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.

Coordonnées pour support :
- e-mail : contact@unplus.fr
- Téléphone : 01 55 32 01 14 (09 h à 12 h et 14 h à 17 h)

Matériel nécessaire au participant

Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.