Syndic de copropriété - Module M019

Obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

Objectifs pédagogiques

Identifier l’étendue de l'obligation de vigilance pour et adopter les bonnes pratiques.
Optimiser le dispositif de lutte contre le blanchiment dans sa propre structure.

Public

Professionnels de l’immobilier.

Pré-requis

Aucun.

Durée

0h30

Programme

1 - Préambule- Rappel des obligations principales des professionnels de l'immobilier2 - La connaissance du client- Avant d'entrée en relation d'affaires- Pendant la relation d'affaires- Connaissance du client et origines des fonds- L'identification du bénéficiaire- Le regsitre des bénéficiaires effectifs- Le client occasionnel3 - L'appréciation du risque- L'adaptation de la vigilance en fonction du niveau du risque- La vigilance simplifiée- La vigilance renforcée

Moyens pédagogiques et techniques

Séance de formation en ligne avec module e-learning contenant animations, textes, voix off et quiz.

Expert métier : Paul ROLLAND
- DES de droit des affaires.
- Plus de 40 ans d'expérience en administration de biens, gestion locative et syndic de copropriété.
- Président du Comité Pédagogique de l’UNIS.

Moyens d’évaluation et de suivi

Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de chaque module e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.


Coordonnées pour support :
- e-mail : contact@unplus.fr
- Téléphone : 01 55 32 01 14 (09 h à 12 h et 14 h à 17 h)

Matériel nécessaire au participant

Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.