Gestion locative - Module M017

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : champs d'application du dispositif

Objectifs pédagogiques

Connaître le cadre légal du dispositif français de lutte contre le blanchiment.
Comprendre de manière concrète le fonctionnement des circuits de blanchiment.

Public

Professionnels de l’immobilier.

Pré-requis

Aucun.

Durée

0h30

Programme

1 - La notion de blanchiment de capitaux- Les actes de blanchiment de capitaux- Le processus de blanchiment de capitaux- Les particularités de la fraude fiscale2 - L'immobilier, une cible privilégiée du blanchiment de capitaux- Les activités concernées par le dispositif- Les activités exclues du dispositif3 - Les organismes de la lutte contre le blanchiment de capitaux- Le groupement d'actions financières (GAFI)- Tracfin, la cellule de renseignements nationale - suite- Les prérogatives de Tracfin

Moyens pédagogiques et techniques

Séance de formation en ligne avec module e-learning contenant animations, textes, voix off et quiz.

Expert métier : Paul ROLLAND
- DES de droit des affaires.
- Plus de 40 ans d'expérience en administration de biens, gestion locative et syndic de copropriété.
- Président du Comité Pédagogique de l’UNIS.

Moyens d’évaluation et de suivi

Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de chaque module e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.

Coordonnées pour support :
- e-mail : contact@unplus.fr
- Téléphone : 01 55 32 01 14 (09 h à 12 h et 14 h à 17 h)

Matériel nécessaire au participant

Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.