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Identifier l’étendue des nouvelles obligations pour et adopter les bonnes pratiques.
Optimiser le dispositif de lutte contre le blanchiment dans sa propre structure.
Professionnels de l’immobilier.
Aucun.
0h20
1 - Préambule- Rappel des obligations principales des professionnels immobiliers2 - Le champ d'application de la déclaration de soupçon- La déclaration de "toute opération anormale"- Les sommes et opérations visées3 - La notion de soupçon- La définition du soupçon- Le soupçon et la relation d'affaires4 - La procédure et les caractéristiques de la déclaration de soupçon- Le caractère confidentiel de la déclaration- Le moment de la déclaration- Une procédure écrite- La désignation du déclarant- Le correspondant- Le contenu de la déclaration- Le traitement de la déclaration de soupçon5 - La protection du déclarant- La responsabilité civile- La responsabilité pénale
Séance de formation en ligne avec module e-learning contenant animations, textes, voix off et quiz.
Expert métier : Paul ROLLAND
- DES de droit des affaires.
- Plus de 40 ans d'expérience en administration de biens, gestion locative et syndic de copropriété.
- Président du Comité Pédagogique de l’UNIS.
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de chaque module e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.
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